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团伙开网站专设CEO统一管理 涉案10亿余元

作者:admin 时间:2019-05-30 00:20

  近日,淄市公安局网络安全保卫支队破获一起特大网络案,一举打掉“宝马会线上”和“线上”两个网站以及三个协助网站转移资金的地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人28名,涉案金额达人民币10亿余元。

  2011年初,24岁淄男子柏某从文某那里得知“宝马会线上”网站有游戏,并且赢钱率非常高。由于柏某没有正当职业,整天无所事事,他就想从中获利,便开始了网络。

  “前期投入并不是很大,输赢比较平均,后来一次投入了30万元,赢了40万元,尝到了甜头。”据柏某介绍,一次偶然的机会,他筹了30万元投入此网站想试试运气,不曾想当时赢了40万元,尝到了甜头的他,越玩越大。

  据民警介绍,柏某后期不仅进行网站,还发展下线成员,从中抽取提成获利,截止到柏某被抓,共投入400余万元。

  2010年初,犯罪嫌疑人吴某伙同刘某等6人,先在国内建立网站,网站内部分为7个项目板块,、体育、、旗舰厅、、、游戏。每个板块内部又包括子版块,包括足球、篮球、冰球等球项目。

  由台湾公司提供,公司同时参与网站利润抽成,并协助刘某维护网站。民警发现,网站采用会员制,会员可通过网站前台进行,成功后可登录。

  2010年11月,为逃避打击,该团伙将网站从国内迁往经营,同时在国内招收工作人员20余名前往工作。网站实行严格的公司管理制度,24小时分两班轮流工作,由CEO统一管理公司运营,下设财务部、代理部、客服部、推广部、技术等部门。该网站主要面向中国大陆居民,接受会员参。网站获利资金通过第三方支付公司及地下钱庄出境洗钱。

  专案民警通过对涉网站“宝马会线上”和“线上”侦查发现,该网站有会员账号20余万个。随后,30余位民警通过近乎“大海捞针”的梳理工作,初步确定了网站的基本架构及其代理人员、总共参人员6万余人。

  为准确、全面的进行抓捕,专案组确定以涉案交易明细为突破口,全面查清网站资金流向,以彻底摸透网站的组织和经营模式,初步确定了网站持有的大量银行卡及为其转移赃款的地下钱庄。

  针对分析得出的网站经营、工作人员的真实身份,专案组积极协调相关警种、部门,综合运用多种侦查手段,从去年5月份开始,分赴上海、河南、四川、广东、湖北等地,陆续对刘某、王某等28名犯罪嫌疑人实施抓捕,目前28名犯罪嫌疑人均已到案,其中抓获从回国的网站骨干8人,查缴涉案电脑30余台,作案用假身份证、银行卡、U盾及存折800余套。今年5月,该案主犯刘某等人已被张店区人民法院依法判决。




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